Бюро по контролю иностранных активов (Office of Foreign Assets Control, OFAC), подчиненное министерству финансов США, отвечает за реализацию и исполнение экономических и торговых санкций США. В настоящее время продолжают действовать следующие: список особо назначенных граждан (аббревиатура SDN), список иностранных.entities, избежавших санкций (аббревиатура FSE), список отраслевых санкций для идентификации (аббревиатура SSI), список не-SDN Палестинского законодательного совета (аббревиатура NS-PLC), список санкций для агентских и корреспондентских счетов (аббревиатура CAPTA), список не-SDN санкций по меню (аббревиатура NS-MBS), список не-SDN китайских компаний, связанных с военными (аббревиатура NS-CMIC). Вот краткое описание списка санкций:

(一) Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN):Это наиболее известный список санкций OFAC, включая отдельных лиц,.entities и организации, этиindividualы вовлечены в террористические активности, контрабанду наркотиков, распространение оружия и другиеactivities, считающиеся угрозой для США. Активыindividualов иentities, находящихся в списке SDN, заморожены на территории США, и американские граждане запрещены к любойtransactions с ними.

По состоянию на 4 июля 2023 года, на китайском материковом континенте было включено в список США SDN в общей сложности 289 сущностей, в том числе 127 предприятий, 159 индивидуальных лиц и 3 учреждений. Китайские сущности впервые были включены в список SDN в 1994 году.

(2) Список лиц, избежавших иностранных санкций (FSE):Этот список содержит неамериканские.entities, которые считаются намеренно обходящими санкции США.

В отличие от SDN, FSE не замораживает имущество entidades в списке (если только одновременно не включено в SDN).

(3) Список идентификации санкций в отрасли (SSI):Этот список предназначен для тех.entities, которые действуют в определенных отраслях, особенно тех, которые связаны с чувствительными отраслями определенной страны, например, энергетика, оборона и финансовый сектор.

SSI первоначально был разработан для противодействия кризису в Крыму в 2014 году. 20 марта 2014 года, после того, как тогдашний президент Обама выпустил административный приказ № 13662, OFAC опубликовал список для того, чтобы министр финансов США мог определить.entities в экономической сфере России в соответствии с этим административным приказом. Entities в списке SSI также могут появиться в списке SDN, список SSI также применяется правило 50%.

SSI главным образом направлена на четыре экономические области России: финансовую, энергетическую, оборонную и добычу/производство нефти, запрещая американцам и предприятиям, имеющим "связную точку" с США, участвовать в определенных видах деятельности в вышеуказанных четырех экономических областях России.

В отличие от SDN, предприятия, включенные в список SSI, не сталкиваются с замораживанием активов, и американцам не строго запрещено проводить с ними сделки.В санкциях в рамках SSI субъекты подвергаются более адресным санкциям, целью которых является отсечение их доступа к определенным типам финансовых ресурсов.

（四） Список не относящихся к SDN членов Палестинского законодательного совета (NS-PLC):Данный список касается.entity, связанных с Палестинским законодательным советом, но не включен в список SDN.

(пять) Список санкций банков-агентов и счетов связи (CAPTA):Данный список предназначен для финансовых учреждений, которые помогают определенным санкционным субъектам проводить финансовые операции.

СПИСОК CAPTA может быть использован в пересечении с другими списками санкций, но не будет включать иностранные финансовые учреждения, которые уже включены в список SDN.

(шесть) список санкций в формате меню не SDN (NS-MBS):Это список санкций против конкретных лиц и.entities, но они не включены в список SDN, и конкретно есть 12 санкционных средств.

21 декабря 2020 года Государственный департамент США после консультаций с OFAC включил Турецкое управление оборонной промышленности (SSB) в список NS-MBS. SSB является основным органом по закупкам оборонной промышленности в Турции. OFAC ввело 5 из 12 санкций против SSB.

(7) Список китайских военных предприятий, не являющихся SDN (NS-CMIC):Этот список включает в себя те предприятия, которые, по мнению США, связаны с китайской военной промышленностью или находятся под ее контролем.

По состоянию на 4 июля 2023 года количество предприятий, включенных в этот список, составляет всего 68. С момента вступления в силу в августе 2021 года добавлено только 9 предприятий.

Офис контроля иностранных активов Министерства финансов США (OFAC (Управление по контролю за иностранными активами)) предоставляет услугу подписки на электронную почту, чтобы уведомлять о обновлении списка санкций. Подписавшись на электронные уведомления OFAC, вы можете своевременно получать самые новые списки санкций, изменения и соответствующие объявления.

Как подписаться на электронные уведомления OFAC?？

1. Посетите страницу подписки на электронную почту OFAC.：OFAC электронная почта подписка сервис , в стране не может зайти, нужны инструменты.
2. Введите ваш адрес электронной почты: В указанном поле введите ваш адрес электронной почты, а затем нажмите ?Submit?.
3. Выберите тип обновления, который вас интересует.: Вы можете выбрать получать разные типы уведомлений, например:
   • SDN список обновления(список специально назначенных граждан и заблокированных лиц)
   • Санкционные проекты обновлены
   • Часто задаваемые вопросы
   • Новые нормативные акты и руководящие документы
4. Подтвердить подписку: Следуйте указаниям на странице для завершения процесса подписки, вам может потребоваться подтвердить ваш адрес электронной почты.